شركات شل باكستان بغرامات شل ₨ 111 مليار للازداد للاستيراد لجنة الطاقة الشمسية

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الباكستانية السائدة مثل مسجل الأعمال و Express Tribune ، فرضت السلطات الجمركية الباكستانية مؤخرًا غرامات ثقيلة تصل إلى 111 مليار روبية على 13 شركة استيراد لجنة الطاقة الشمسية الاحتيالية.

يوضح التحقيق أن هذه الشركات الـ 13 هي جميعها "شركات شل" مع مالكي كاذبة ، ولا توجد عمليات تجارية يمكن تتبعها ، ولا توجد مكاتب مادية ، ولكن تم إيداع 140 مليار روبية في حساباتها المصرفية ، منها 45 مليار روبية هي ودائع نقدية.

وتفيد التقارير أن هذه الشركات تستورد الألواح الشمسية بقيمة 120 مليار روبية بأسعار مضخمة ثم بيعتها محليًا مقابل 85 مليار روبية فقط من خلال المعاملات الوهمية باستخدام أسماء المشترين الخاطئة. يؤكد الفرق البالغ 35 مليار روبية على وجود مبالغة منهجية للفواتير ، التي تهدف إلى تسهيل عمليات نقل الأموال الكبيرة- في الخارج تحت ستار التجارة الشرعية.

فرض مكتب إنفاذ الجمارك غرامة هائلة قدرها 111 مليار روبية على هذه الشركات لاستيراد سلع الألواح الشمسية المزيفة ، وفرضت غرامة قدرها 45 مليون روبية على الأفراد. استولت الإدارات ذات الصلة أيضًا على 327 حاويات لوحات شمسية تم الاستيلاء عليها من الشركات المذكورة أعلاه- في موانئ متعددة ، وأضافت أن الحكومة تتوقع استرداد 1.5 مليار روبية من خلال مزادات عامة من هذه البضائع التي تم الاستيلاء عليها.

من المفهوم أن هذه القضية جذبت انتباه أعلى مستوى من الحكومة الباكستانية ، وأنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة تحقيق عالية - تهدف إلى التحقيق في الإهمال المؤسسي الذي أدى إلى هذا الاحتيال الكبير -. يتضمن نطاق التحقيق مؤسسات متعددة ، بما في ذلك البنوك ، ولجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان (SECP) ، والجمارك ، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، ووحدة المراقبة المالية (FMU) ، ووكالات إنفاذ القانون.

أصبحت هذه القضية بمثابة مستجمعات المياه في الآلية التنظيمية التجارية في باكستان ، مما يسلط الضوء على ثغرات كبيرة في نظام المراقبة المالي في البلاد بسبب الإساءة المنهجية للوائح التنظيمية المصرفية وبناء شبكات التداول الوهمية. من المتوقع أن تؤدي نتائج لجنة التحقيق في رئيس الوزراء إلى إجراء إصلاحات كبيرة في تعاون الوكالة المتقاطعة لمعالجة التجارة - الجرائم المالية ذات الصلة.

على الرغم من أن هذا الحكم هو علامة فارقة ، فإن التحدي التالي للإدارات الجمركية والوكالات الفيدرالية هو فرض استرداد غرامة قدرها 111 مليار روبية ومصادرة العقارات والأصول التي تم شراؤها من قبل 45 من المدعى عليهم من خلال مكاسب غير قانونية. يتضمن تدفق الأموال كل من المؤسسات العامة والخاصة ، ويستعد المسؤولون لتتبع وتجميد ومصادرة جميع الأصول المحددة المتعلقة بشبكة غسل الأموال الضخمة هذه.